| Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХРЕЩАТИК".
2. Код за ЄДРПОУ: 19035521.
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, Хрещатик, 13.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 278-49-96
5. Електронна поштова адреса: th_hrestchatyk@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: th_hrestchatyk.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
21 березня 2014 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 21.03.2014 р.) про відкликання Правління Товариства в повному складі (у зв’язку із закінченням строку повноважень). А саме:
- Голова Правління Ткач Ольга Іванівна (паспорт серії СО № 436332, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.08.2000 р.). Частка в статутному капіталі – 21,28 %.
- Член Правління Ткач Андрій Володимирович (паспорт серії СН № 173364 виданий 21.05.1996 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi -9,99 %.
- Член Правління Гудима Ніна Миколаївна (паспорт серії СН № 529268, виданий 18.09.1997 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi -1,49 %.
Відкликані Голова та члени Правління не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та були обрані на посаду 15.12.2010 р.
21 березня 2014 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 21.03.2014 р.) про відкликання Наглядової ради Товариства в повному складі. А саме:
- Голова Наглядової ради Хмизова Марія Потапівна (паспорт серії СН № 358116, виданий 12.12.1996 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi – 1 %.
- Член Наглядової ради Вдовиченко Валентина Іванівна (паспорт серії СО № 164960, виданий 30.09.1999 р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi – 1,49 %.
- Член Наглядової ради Пилипенко Віталій Олександрович (паспорт серії СН № 554789, виданий 05.08.1997 р. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi – 10,13 %.
Відкликані голова та члени Наглядової ради не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та були обрані на посаду 15.12.2010 р.
21 березня 2014 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 21.03.2014 р.) про відкликання з 21 березня 2014 р. Ревізійної комісії Товариства в повному складі. А саме:
- Голова Ревізійної комісії Ткач Оксана Володимирівна (паспорт серії МЕ № 975889, виданий 04.03.2010 р. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi – 11,02 %.
- Член Ревізійної комісії Горбач Олена Василівна (паспорт серії МЕ № 478617, виданий 21.10.2004 р. Деснянським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi – 0,05 %.
- Член Ревізійної комісії Кривенко-Еметова Олена Борисівна (паспорт серії МЕ № 333650, виданий 30.09.2003 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м.Києві). Частка в статутному капiталi – 1 %.
Відкликані голова та члени Ревізійної комісії не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та були обрані на посаду 15.12.2010 р.
21 березня 2014 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 21.03.2014 р.) про обрання з 24.03.2014 р. строком на 3 (три) роки Правління Товариства в повному складі. А саме:
- Голова Правління Ткач Ольга Іванівна (паспорт серії СО № 436332, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.08.2000 р.). Частка в статутному капiталi -21,28 %. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: Голова правління ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
- Член Правління Ткач Андрій Володимирович (паспорт серії СН № 173364 виданий 21.05.1996 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi -9,99 %. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: Член Правління ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
- Член Правління Гудима Ніна Миколаївна (паспорт серії СН № 529268, виданий 18.09.1997 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi -1,49 %. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: Член Правління ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
Обрані члени Правління не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
21 березня 2014 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 21.03.2014 р.) про обрання з 21.03.2014 р. строком на 3 (три) роки Наглядової ради Товариства в повному складі. А саме:
- Голова Наглядової ради Хмизова Марія Потапівна (паспорт серії СН № 358116, виданий 12.12.1996 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi – 1 %. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: Голова Наглядової ради ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
- Член Наглядової ради Вдовиченко Валентина Іванівна (паспорт серії СО № 164960, виданий 30.09.1999 р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi – 1,49 %. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: Член Наглядової ради ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
- Член Наглядової ради Пилипенко Віталій Олександрович (паспорт серії СН № 554789, виданий 05.08.1997 р. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi – 10,13 %. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: Член Наглядової ради ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
Обрані члени Наглядової ради не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
21 березня 2014 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 21.03.2014 р.) про обрання з 22.03.2014 р. строком на 3 (три) роки Ревізійної комісії Товариства в повному складі. А саме:
- Голова Ревізійної комісії Ковальова Віта Констянтинівна (паспорт серії СН № 043096 виданий 21.12.1995 р. Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi -1,00 %. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: провідний спеціаліст ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
- Член Ревізійної комісії Пилипенко Алла Володимирівна (паспорт серії VII-БК № 627269, виданий 06.09.1984 р. РВВС м. Бородянка, Київська обл.). Частка в статутному капiталi – 10,06 %. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: Член Ревізійної комісії ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК».
- Член Ревізійної комісії Кривенко-Еметова Олена Борисівна (паспорт серії МЕ № 333650, виданий 30.09.2003 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капiталi – 1 %. Обрані члени Ревізійної комісії ради не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління Ткач О.І.
|